Fiscales Especializados en el Combate a la Corrupción obtuvieron la vinculación a proceso de una persona como probable autor de dos hechos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras presentar ante un Juez de Control datos de prueba suficientes que establecieron la intervención del imputado en un esquema delictivo complejo.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, el imputado se habría hecho pasar por empresario en el estado, operando establecimientos en el municipio de Querétaro, de refacciones automotrices que facturaban operaciones comerciales utilizando prestanombres, precisándose que dichas empresas fueron creadas con identificaciones y documentación financiera y fiscal falsa.
Asimismo, el probable autor habría utilizado automóviles de alta gama para su uso personal, entre ellos un Porsche que presentaba alteración en sus medios de identificación; vehículos que eran adquiridos por el imputado y sus familiares, utilizando documentación falsa, así como con recursos que eran obtenidos por la venta de vehículos de lujo, que a su vez estas personas obtenían mediante créditos no pagados a financieras automotrices.
Como parte de la investigación realizada, se efectuó el aseguramiento de documentación contable, fiscal y financiera, equipos de cómputo y almacenamiento de información, un vehículo de alta gama, diversas refacciones para vehículos de lujo y dos de los inmuebles en los que se desarrollaban las operaciones investigadas.
En continuación de audiencia inicial, respetando en todo momento los derechos del imputado como persona detenida, la autoridad judicial determinó como suficientes los datos de prueba de la Fiscalía y decretó la vinculación a proceso por dos hechos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el riesgo que representa para los testigos y estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria.